Bằng cách sở hữu gần 500 triệu địa chỉ ví, Bitcoin đã trở thành một sự vật thay đổi quy luật chơi của thế giới và chắc chắn sẽ tồn tại lâu dài.
Là vua của lĩnh vực tiền tệ điện tử, Bitcoin đã trải qua một hành trình dài và đầy thách thức từ khi bắt đầu giao dịch một cách nhường nhịn vào năm 2009, với hàng trăm nghìn giao dịch diễn ra hàng ngày. Nhưng bạn có biết, ai là những người nắm giữ nhiều Bitcoin nhất?
Ai là những người nắm giữ Bitcoin hàng đầu?
Những người nắm giữ Bitcoin lớn nhất là các thực thể doanh nghiệp, bao gồm một số tổ chức và sàn giao dịch tiền điện tử (CEX). CEX lưu trữ một lượng lớn tài sản tiền điện tử của người dùng trong các ví lạnh. Do đặc tính của giao dịch tiền điện tử, những địa chỉ này liên tục thay đổi.
Theo ước tính, toàn cầu có 106 triệu người nắm giữ Bitcoin, mặc dù đã có 460 triệu địa chỉ được sử dụng cho giao dịch, nhưng trong đó có 288 triệu địa chỉ không nắm giữ bất kỳ Bitcoin nào.
Làm thế nào để nhận diện người nắm giữ Bitcoin?
Do sự lưu động tiền giữa các ví, danh sách những người nắm giữ Bitcoin lớn liên tục thay đổi. Tính đến ngày 15 tháng 5 năm 2024, theo dữ liệu của trình duyệt blockchain, mười địa chỉ đầu tiên nắm giữ từ 69.370 BTC đến 248.597 BTC.
Sách trắng Bitcoin đề xuất rằng mỗi giao dịch nên tạo ra một địa chỉ mới. Tuy nhiên, do đặc tính của giao dịch tiền điện tử, chúng có một mức độ匿名：nếu một người công khai chia sẻ địa chỉ ví của họ, thì tất cả các giao dịch của họ có thể dễ dàng được truy vết.
Phân tích blockchain cũng tiết lộ mối liên hệ giữa ví và danh tính thực tế. Các nhà điều tra, cơ quan quản lý và nhóm tuân thủ sử dụng các công cụ trên chuỗi để phát hiện và ngăn ngừa hành vi phạm tội.
Bitcoin.org từng tuyên bố: “Thiết kế của Bitcoin nhằm sử dụng phương thức thanh toán riêng tư có thể chấp nhận được, giống như mọi hình thức tiền tệ khác. Tuy nhiên, Bitcoin không phải là vô danh, do đó không thể cung cấp mức độ riêng tư tương đương với tiền mặt.”
Ví Bitcoin của Satoshi Nakamoto
Tình trạng bí ẩn của người sáng lập Bitcoin, Satoshi Nakamoto, vẫn chưa được phơi bày, nhưng ông ta nắm giữ 1 triệu Bitcoin. Vì Satoshi Nakamoto khai thác Khối sáng vào ngày 3 tháng 1 năm 2009, một trong những địa chỉ của ông ta rất dễ tìm thấy: 1A1zP1eP5QGefi2DMPTfTL5SLmv7DivfNa.
Tiền包包 này hiện tại khoảng có 99,84 Bitcoin, không có bản ghi giao dịch ra. Tuy nhiên, Satoshi Nakamoto có thể còn sở hữu hàng trăm hoặc thậm chí hàng nghìn địa chỉ riêng lẻ khác. Các khoản tiền này đang ngủ增加了他的神秘色彩.
Người nắm giữ Bitcoin đầu tiên vào năm 2024 và địa chỉ ví của họ
Dưới đây là mười ví cá nhân lớn nhất đã xác định dựa trên dữ liệu công khai và thông tin blockchain:
1) BN (Ví lạnh 1) – 248597,48 BTC
Không ngạc nhiên gì khi sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới đang quản lý ví lớn nhất, nắm giữ hơn 1,2% của tất cả Bitcoin đang lưu hành. Lệch ra tiền rất ít – lần cuối ra tiền xảy ra vào tháng 1 năm 2023, liên quan đến 2000 BTC.
Địa chỉ Bitcoin: 34xp4vRoCGJym3xR7yCVPFHoCNxv4Twseo
Thống kê ví lạnh của BN tính đến ngày 16 tháng 5 năm 2024. Nguồn: BitInfoCharts
2) Bitfinex – 180010,07 BTC
Bitfinex là một sàn giao dịch tiền điện tử được thành lập vào năm 2012. Mặc dù nó đã từng phải chịu nhiều lỗ hổng an ninh lớn, lịch sử không hoàn hảo, nhưng tính đến ngày 15 tháng 5 năm 2024, lượng giao dịch của nó xếp thứ 10. Giao dịch ra tiền gần nhất xảy ra vào tháng 4 năm 2024, với số lượng là 4000 BTC.
Địa chỉ Bitcoin: b1qgdjqv0av3q56jvd82tkdjpy7gdp9ut8tlqmgrpmv24sq90ecnvqqjwww97
3) Robinhood – 136295,81 BTC
Robinhood là một nền tảng giao dịch không佣钱, có trụ sở tại Hoa Kỳ, cung cấp giao dịch cổ phiếu, ETF, tiền điện tử và tùy chọn. Nó thu hút người mới bằng các công cụ thân thiện người dùng và ưu đãi gửi tiền, nhưng cũng bị phê bình vì khuyến khích các hoạt động rủi ro cao.
Theo dữ liệu của BitInfoCharts, kể từ khi được thành lập vào tháng 5 năm 2023, số dư của ví này không có bất kỳ khoản ra tiền lớn nào. Tính đến thời điểm này, Robinhood chưa xác nhận quyền sở hữu của ví này, nhưng Arkham Intelligence (một nền tảng phân tích blockchain) đã liên kết nó với ví này.
Địa chỉ Bitcoin: bc1ql49ydapnjafl5t2cp9zqpjwe6pdgmxy98859v2
4) FBI (Tiền của Bitfinex) – 94643,30 BTC
Số tiền trong ví này là của một cặp đôi hacker đã ăn cắp từ Bitfinex vào năm 2016. Các cơ quan chức năng của Mỹ đã truy hồi một phần số tiền này (120000 BTC).
Bởi sự điều tra của FBI, IRS-CI và HSI, đã xác định những người nghi ngờ dựa trên bản ghi mua thẻ quà tặng. Ví này được kiểm soát bởi các cơ quan liên bang Hoa Kỳ, được tạo ra vào tháng 2 năm 2022, chỉ có một lượng nhỏ tiền vào sau khi gửi tiền ban đầu.
Số dư của Bitfinex bị đánh cắp sau 23 lần chuyển đổi được hợp nhất vào một ví duy nhất. Nguồn: Bitcoin.com
Địa chỉ Bitcoin: bc1qazcm763858nkj2dj986etajv6wquslv8uxwczt
5) BN (Ví lạnh 2) – 82833,46 BTC
Tương đối so với, ví lớn thứ hai của BN có xu hướng xảy ra nhiều hoạt động rút tiền. Lần rút tiền gần nhất vào tháng 4 năm 2024, có hơn 7910 BTC được rút ra.
Địa chỉ Bitcoin: 3M219KR5vEneNb47ewrPfWyb5jQ2DjxRP6
6) Khóa Mt. Gox vô danh – 79957,26 BTC
Vào năm 2011, khoảng 80000 BTC đã bị đánh cắp từ Mt. Gox Nhật Bản. Ba năm sau, CEX này đã ngừng hoạt động sau khi phơi bày sự đánh cắp, lừa đảo và quản lý vốn không tốt, trước đó đã xử lý hơn 70% các giao dịch mua bán Bitcoin.
Lịch sử của ví này cho thấy có tiền gửi trái phép từ CEO trước của Bitfinex. Từ năm 2011 đến nay, không có tiền nào được chuyển ra, chỉ có một số tiền gửi nhỏ.
Địa chỉ Bitcoin: 1FeexV6bAHb8ybZjqQMjJrcCrHGW9sb6uF
Tiền gửi từ các địa chỉ hacker phân phối. Nguồn: Bitcoin.com
7) Người giữ bí danh – 78317,03 BTC
Địa chỉ này đã được kích hoạt vào ngày 23 tháng 3 năm 2024, và không có bất kỳ hoạt động rút tiền nào xảy ra. Hoạt động từ lần gửi tiền ban đầu rất hạn chế, người giữ vẫn chưa biết.
Địa chỉ Bitcoin: bc1q8yj0herd4r4yxszw3nkfvt53433thk0f5qst4g
8) Tether (Ví lạnh) – 75354,08 BTC
Arkham Intelligence đã xác nhận, nhà phát hành stablecoin hàng đầu này đã nhận được hàng nghìn Bitcoin từ ví nóng của Bitfinex. Ví của Tether hoạt động từ tháng 9 năm 2022, chỉ gửi 0,0576 BTC trong 50 lần giao dịch.
Địa chỉ Bitcoin: bc1qjasf9z3h7w3jspkhtgatgpyvvzgpa2wwd2lr0eh5tx44reyn2k7sfc27a4
9) BN (Ví lạnh 3) – 75177,38 BTC
Địa chỉ Bitcoin: 3E97AjYaCq9QYnfFMtBCYiCEsN956Rvpj2
10) FBI (Tiền từ Đường丝绸之路) – 69370,17 BTC
Silk Road là thị trường tối mạy hiện đại đầu tiên được đóng lại vào năm 2013, được sử dụng để thực hiện giao dịch ma túy, rửa tiền và các hoạt động phi pháp khác sử dụng Bitcoin. Nó hoạt động như một dịch vụ dưới đất của một mạng, cho phép người dùng hoạt động ẩn danh.
Bitcoin trong ví này không trực tiếp đến từ Silk Road. Một hacker xâm nhập vào thị trường này trong thời gian từ năm 2012 đến 2013 và đánh cắp Bitcoin. Vào năm 2020, anh ta đã trả lại những Bitcoin này cho cơ quan chức năng Hoa Kỳ.
Địa chỉ Bitcoin: bc1qa5wkgaew2dkv56kfvj49j0av5nml45x9ek9hz6
Những tổ chức nắm giữ Bitcoin hàng đầu:
1) MicroStrategy Incorporated – 214,400 BTC
Nhà cung cấp thông tin kinh doanh này được lãnh đạo bởi người ủng hộ tiền tệ kỹ thuật số Michael Saylor, đứng đầu trong các doanh nghiệp nắm giữ BTC. Theo báo cáo tài chính quý I năm 2024, sau khi mua mới vào tháng Tư, số lượng Bitcoin mà họ nắm giữ lên tới 214,400.
Theo giá hiện tại, những Bitcoin này trị giá khoảng 13,5 tỷ USD, và theo báo cáo, công ty này đã thu được khoảng 6 tỷ USD lợi nhuận trên giấy từ Bitcoin. Là một nhà kinh doanh Internet trước đây, Saylor từng mất 6 tỷ USD trong một ngày, nhưng sau đó đã kiếm được hàng chục tỷ USD trong sự tăng giá của Bitcoin, giúp cho giá cổ phiếu của công ty tăng lên.
Số lượng Bitcoin được các doanh nghiệp và quốc gia nắm giữ theo thứ hạng tính đến ngày 6 tháng 5 năm 2024. Nguồn: Independent
Với hơn 1% của tất cả Bitcoin đã tồn tại, số lượng tiền mã hóa mà MicroStrategy sở hữu vượt quá bất kỳ quốc gia đơn lẻ nào. Số lượng này là hơn mười lần so với Marathon Digital Holdings.
Các cổ phiếu của MicroStrategy được coi là đại diện cho các nhà đầu tư truyền thống đối với Bitcoin. Tăng trưởng từ đầu năm đến nay là 138,03%, điều này hỗ trợ quyết định đưa nó vào chỉ số MSCI Global, dự kiến sẽ có hiệu lực vào ngày 31 tháng 5.
2) Marathon Digital Holdings, Inc.
Là chủ sở hữu lớn thứ hai trên thị trường công khai, công ty khai thác Mỹ này có hơn 17,631 Bitcoin, trị giá hơn 1,5 tỷ USD, bao gồm số lượng mà công ty này nắm giữ sau khi bán ra khoảng 600 Bitcoin trước đó.
Khác với MicroStrategy, Marathon Digital không đạt được kỳ vọng về doanh thu trong quý đầu tiên, do sự cố thiết bị, bảo trì và các rào cản liên quan đến thời tiết, lượng Bitcoin khai thác đã giảm 34%. Sự suy giảm này đã làm giá cổ phiếu của họ giảm 14.01% kể từ đầu năm.
Công ty này có kế hoạch bán nhiều Bitcoin đã nắm giữ, “để hỗ trợ hoạt động hàng tháng, quản lý quỹ tiền dự trữ và sử dụng cho các mục đích tổng thể của công ty.”
3) Công ty Tesla
Giới thiệu bởi Elon Musk, một trong những ông lớn trong ngành ô tô, Tesla đã vào thị trường Bitcoin vào tháng 2 năm 2021, với mục đích tìm kiếm các kênh đầu tư đa dạng và giá trị lợi nhuận tối ưu, mua vào 150 triệu đô la Bitcoin. Một năm sau đó, công ty bán ra 75% số lượng này, do lo lắng về sự suy giảm lưu động do phong tỏa COVID-19 tại Trung Quốc.
Theo ước tính của Arkham, tính đến tháng 4 năm 2024, nhà sản xuất ô tô điện này sở hữu khoảng 11.509 Bitcoin. Báo cáo tài chính quý đầu tiên cho thấy, từ quý cuối năm 2022 đến nay, tài sản số liệu đã không thay đổi. Bitcoin chiếm phần lớn quỹ tiền.
Mặc dù chấp nhận DOGE như phương thức thanh toán cho hàng hóa, số lượng Memecoin này mà Tesla sở hữu là rất ít. Hiển thị cổ phiếu của họ đã giảm giá gần đây, đến nay, giảm 29.64% kể từ đầu năm.
4) Công ty Coinbase Global, Inc.
Công ty này, có trụ sở tại Hoa Kỳ, là sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất trên thế giới được công khai, nắm giữ hơn 9.100 Bitcoin. Nó giữ vị trí quan trọng trong lĩnh vực tiền điện tử, cung cấp dịch vụ cho người dùng lẻ và tổ chức, và lưu trữ hàng trăm nghìn Bitcoin.
Tương tự như MicroStrategy, kể từ đầu năm 2024, giá cổ phiếu của Coinbase đã tăng. Mặc dù chịu ảnh hưởng của cuộc đánh giá quy định của SEC, giá cổ phiếu của họ đã tăng 26.44% kể từ đầu năm, nhờ vào sự tăng giá của Bitcoin.
5) Hut 8 Corp.
Công ty khai thác này tại Canada là một trong những công ty nắm giữ Bitcoin công khai lớn nhất, cũng là công ty khai thác lớn thứ hai, nắm giữ khoảng 9.100 Bitcoin.
Theo báo cáo của Benchmark, những Bitcoin này đã cung cấp “tính linh hoạt đáng kể và khả năng thu lợi trong thời gian giá Bitcoin tăng.” Giá trị của chúng khoảng 592 triệu đô la, tương đương với khoảng 82% của thị giá của Hut 8.
Có几分类似于Marathon Digital，该公司今年在财务上也遇到了困难，截至目前，其股价下跌了33.81%。
Tóm tắt
Mua Bitcoin và giữ lâu dài, sau đó chờ đợi giá nó tăng lên là một trong những cách để kiếm tiền, tuy nhiên, hiện nay sự phát triển của nhiều loại tài sản và sản phẩm tài chính cũng đã cung cấp những cơ hội tham gia gián tiếp, bao gồm Bitcoin ETF (thực vật và tương lai), cổ phiếu của những thực thể có nhiều Bitcoin trong kho lưu trữ, cũng như các quỹ đầu tư vào các công ty liên quan đến Bitcoin hoặc blockchain.
Có thể thấy, dưới sự thúc đẩy của các tổ chức, CEX và các dịch vụ, Bitcoin có một nhóm người dùng phức tạp và rộng lớn, hình ảnh người dùng của nó cho chúng ta thấy mức độ tham gia và tỷ lệ sử dụng hiện tại của Bitcoin.
Tổng số người dùng Bitcoin không bằng số lượng địa chỉ. Tuy nhiên, 500 triệu giao dịch được thực hiện hàng ngày và ít nhất 67 triệu ví có số dư ít nhất 1 đô la cho thấy sự tham gia tích cực của thị trường và sự chấp nhận ngày càng cao của Bitcoin.
被盗的
