Bitcoin Whale là cá nhân hoặc tổ chức sở hữu một lượng lớn Bitcoin, có khả năng ảnh hưởng đến thị trường thông qua chiến lược giao dịch. Từ “Bitcoin Whale” thường được sử dụng để chỉ những người nắm giữ một số lượng lớn Bitcoin so với những người tham gia nhỏ hơn, thường được gọi là “cá mập” trên thị trường. Chủ sở hữu của một ví hoặc một tập hợp ví được kiểm soát bởi một thực thể có thể là cá nhân hoặc một nhóm đang tập hợp tiền để đầu tư vào các khoản đầu tư lớn.
Sở hữu lớn về tài sản của họ được tích lũy thông qua khai thác, đầu tư sớm và các phương pháp khác. Whale có thể nắm giữ một lượng lớn Bitcoin, cho phép họ có khả năng thao túng thị trường bằng cách mua bán một lượng lớn tài sản, dẫn đến biến động giá cả. Trong lĩnh vực tiền tệ điện tử, sự liên kết giữa số lượng lớn Whale và sự biến động cực kỳ thường xuyên.
Những người nắm giữ tiền tệ điện tử có thể kiếm được bao nhiêu tiền?
Nếu một cá nhân hoặc tổ chức sở hữu một lượng lớn Bitcoin, họ được coi là “Bitcoin Whale”; Tuy nhiên, ngưỡng phân loại này chưa được thiết lập. Chuẩn được công nhận rộng rãi cho Bitcoin Whale là 1,000 BTC. Các công ty phân tích tiền tệ điện tử như Glassnode thường trích dẫn ngưỡng này khi xác định các thực thể mạng có ít nhất 1,000 Bitcoin (tập hợp địa chỉ).
Tính đến tháng 3 năm 2024, phân phối quyền sở hữu Bitcoin tập trung cao độ. Chỉ ba địa chỉ Bitcoin nắm giữ từ 100,000 đến 1 triệu BTC, tổng cộng 577,502 BTC. 108 người sở hữu lớn tiếp theo có tổng số 2,437,765 BTC, với số lượng riêng tư từ 10,000 đến 100,000 BTC. 111 địa chỉ giàu nhất này chiếm khoảng 15,34% tổng cung Bitcoin.
Tại sao Bitcoin Whale có thể ảnh hưởng đến thị trường?
Whale có một ảnh hưởng lớn đối với sự chuyển động của thị trường của họ. Số lượng lớn Bitcoin mà họ nắm giữ cho phép họ có khả năng ảnh hưởng đến cung và cầu Bitcoin, từ đó gây ra biến động giá trong quá trình giao dịch. Khi Whale tăng dự trữ Bitcoin, giá thường tăng, trong khi bán một phần Bitcoin có thể dẫn đến giá giảm.
Bằng cách nắm giữ một lượng lớn tiền điện tử, Whale tiền điện tử có thể tạo ra sự khan hiếm, từ đó đẩy cao nhu cầu và giá trị. Các giao dịch lớn của Whale có thể gây ra sự thay đổi giá lớn, dẫn đầu hành động của các nhà giao dịch khác.
Các con cá mập này thường hoạt động trong tầm nhìn công chúng, ví của họ được theo dõi bởi một cộng đồng giao dịch rộng lớn hơn. Do đó, quyết định giao dịch hoặc xu hướng dự kiến của họ có thể gây ra những thay đổi giá trị lớn khi các nhà giao dịch tiếp tục theo dõi.
Một số cá mập Bitcoin chọn giao dịch tiền điện tử OTC (trực tiếp) để giảm thiểu tác động đến giá cả, trong khi những người khác tận dụng sàn giao dịch bằng cách gửi ra các tín hiệu mua hoặc bán lớn để thao túng thị trường.
Các cá mập Bitcoin sử dụng những chiến lược giao dịch nào?
Các cá mập tiền điện tử khác biệt với nhà đầu tư thông thường vì họ có tầm nhìn dài hạn về thị trường tiền điện tử và thường xuyên sử dụng các chiến lược đầu tư tiên tiến.
Thao túng thị trường
Các nhà chơi lớn Bitcoin đôi khi tham gia vào các kế hoạch tăng giá bán hàng, tức là mua một lượng lớn Bitcoin một lần để đẩy cao giá trị của nó, sau đó bán ra với lợi nhuận, khiến cho các nhà đầu tư nhỏ hơn phải chịu thiệt hại.
Ngoài ra, họ có thể lây lan tin đồn trên các phương tiện truyền thông xã hội để nâng cao sự quan tâm và đẩy cao giá cả để thu hút các nhà đầu tư nhỏ hơn tham gia. Cuối cùng, cá mập Bitcoin sẽ bán ra, dẫn đến giá cả giảm xuống và gây thiệt hại cho các nhà đầu tư nhỏ.
Tích lũy
Các cá mập có thể tích lũy Bitcoin một cách dần dần bằng cách mua vào giá thấp hoặc trong thời điểm thị trường suy thoái. Theo thời gian, họ tận dụng cơ hội để mua một lượng lớn Bitcoin với giá ưu đãi, từ đó tăng lên số lượng Bitcoin họ nắm giữ.
Giữ lâu hạn
Bằng cách giữ Bitcoin lâu hạn, cá mập có thể bảo vệ bản thân khỏi ảnh hưởng của lạm phát hoặc từ giá trị Bitcoin có thể tăng lên trong thời gian dài.
Đa dạng hóa
Ngoài Bitcoin, một số cá mập cũng đa dạng hóa các khoản đầu tư tiền điện tử của họ bằng cách đầu tư vào các tài sản kỹ thuật số khác, để phân phôi rủi ro và thu lợi từ các lĩnh vực khác nhau của thị trường tiền điện tử.
Chiến lược ngắn hạn và dài hạn
Khi dự đoán giá sẽ giảm, cá mập Bitcoin có thể sử dụng chiến lược ngắn hạn để bán ra một lượng lớn tiền điện tử, khiến cho các nhà đầu tư nhỏ hơn hoang mang và tiếp tục làm suy yếu thị trường.
Ngược lại, họ có thể sử dụng chiến lược dài hạn, mua Bitcoin một cách chiến lược theo thời gian, điều này sẽ tạo ra xu hướng tích cực và khuyến khích các nhà đầu tư nhỏ hơn tham gia thị trường, từ đó đẩy cao giá cả.
Chiến lược dừng lỗ
Chúng tôi sẽ dịch đoạn văn trên sang tiếng Việt và đảm bảo rằng nội dung sau khi dịch không chứa bất kỳ chữ Hán đơn giản nào.
Chiến lược dừng lỗ bao gồm thao túng giá Bitcoin một cách chủ ý để kích hoạt lệnh dừng lỗ của các nhà giao dịch khác, để cho những con cá mập có thể mua vào giá thấp trước khi thị trường phục hồi.
Làm thế nào để phát hiện ra những con cá mập Bitcoin
Các con cá mập thường di chuyển tiền bạc một cách bí mật, sử dụng các phương pháp sáng tạo để che giấu danh tính của họ và số tiền họ sở hữu. Tuy nhiên, tính minh bạch của blockchain và các nền tảng cảnh báo con cá mập khác đã làm cho việc xác nhận những con cá mập này có thể thực hiện được. Tuy nhiên, việc xác nhận chúng cần phải có sự khám phá sâu sắc của blockchain và giám sát cẩn trọng, được gọi là phân tích trên chuỗi.
Dưới đây là một số cách để phát hiện những con cá mập Bitcoin.
Tìm kiếm các giao dịch lớn
Để có được những cái nhìn giá trị và đưa ra quyết định đầu tư thông minh, các nhà giao dịch và nhà đầu tư có thể theo dõi hành vi của những người nắm giữ Bitcoin lớn – quá trình này được gọi là “theo dõi con cá mập”.
Các giao dịch lớn được thực hiện bởi các con cá mập thường dẫn đến sự tăng hoặc giảm đột ngột của giá. Khi một lượng lớn tiền điện tử di chuyển, thường là do những con cá mập này chuyển tiền giữa ví hoặc sàn giao dịch. Sổ cái phân phối công khai của Bitcoin có thể giúp truy cập vào tất cả các giao dịch của con cá mập và xác định các khoản Bitcoin đang được chuyển nhượng lớn.
