Hiện đại blockchain ngập tràn những hứa hẹn về việc kiếm tiền nhanh chóng và dễ dàng. Tuy nhiên, việc hiểu rõ rằng token bạn nắm giữ có phải là một phần của một lừa dối tinh xảo, với mục đích lừa gạt tiền bạc của bạn, là vô cùng quan trọng. Với hàng nghìn loại meme coin được phát hành thường xuyên, việc xác định một token an toàn và không bị lừa đảo đang trở nên khó khăn hơn và hơn.
Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá những phương pháp hiệu quả để kiểm tra một token và dự án có lừa đảo hay không. Những phương pháp này có thể giúp bạn tránh bị lừa đảo và tăng cơ hội tăng trưởng lợi nhuận!
Để kiểm tra tính hợp pháp của một token, bạn luôn có thể bắt đầu bằng những phương pháp dễ tiếp cận nhất, như tìm kiếm trên Google và Twitter. Điều này bao gồm nghiên cứu về token và nhóm của nó, kiểm tra các dấu hiệu nguy hiểm hoặc cảnh báo, cũng như tìm kiếm nguồn tin đáng tin cậy như trang web chính thức, bài báo tin tức và các tài khoản truyền thông xã hội đã được xác nhận.
Kiểm tra token trên Twitter và Telegram
Các tài khoản Twitter đã được xác nhận thường có thể giúp chứng minh tính hợp pháp của một dự án. Ngoài ra, bạn có thể tham gia vào các cuộc thảo luận về token để hiểu được quan điểm và ý kiến của cộng đồng.
Cần thận trọng với những dự án có nhiều người theo dõi trên truyền thông xã hội nhưng hoạt động rất ít. Các bình luận tự động từ các tài khoản rác cũng cần được chú ý. Nếu tất cả các bình luận đều như ‘Đây là một dự án tuyệt vời’ và ‘Mặt trăng sắp đến’, thì bạn cần cẩn trọng.
Để kiểm tra thông tin về token trên Twitter, hãy nhập vào thanh tìm kiếm: $TICKER.
Hoặc sử dụng #TOKEN_NAME để tìm thêm thông tin về dự án đó:
Nếu token mới được giới thiệu, hãy kiểm tra tin tức đầu tiên liên quan đến token. Để làm điều này, nhập $TICKER vào thanh tìm kiếm và cuộn xuống cuối phần tóm tắt.
Thông thường, tin tức đầu tiên về một token đến từ các robot tin tức hoặc những người có ảnh hưởng, như trong các tình huống sau:
Một yếu tố quan trọng là nghiên cứu tiểu sử của dự án trên Twitter. Nếu nó đăng tải các tin tức lặp lại và lời kêu gọi mua đồng nhất, khả năng lừa đảo sẽ tăng.
Để tìm kiếm dự án token trên Twitter, hãy chuyển đến DexScreener và chèn hợp đồng của token (ví dụ, Ponke – không phải lời khuyên tài chính):
在右上角，您将看到该项目的网站、Twitter 和 Telegram。通过访问这些链接，您可以研究该项目：
如果您找不到任何项目链接（没有网站、Twitter 或 Telegram），这是一个明显的危险信号，表明诈骗的可能性较高。
在分析项目的 Telegram 时，要注意社区对项目的态度。如果社区强烈相信并支持该项目，那么这对潜在的短期增长来说是一个积极的信号。
在 Google 搜索中检查令牌地址
如果您在互联网上搜索，却找不到明确的主页、「白皮书」或代币的明显用途，那么这很可能是一个骗局。当您搜索代币地址时，您应该很容易找到区块浏览器、官方网站和白皮书的链接。如果没有，请将其视为危险信号。
另外，请注意，Google 广告通常是欺诈网站的免费区域。切勿点击 Google 搜索结果顶部的广告。务必确保您访问的是官方网站，以避免点击钱包清理器或其他黑客软件。
在 Explorer 中检查
访问所选链的区块浏览器，查看源代码是否已验证。例如，在以太坊的区块浏览器 Etherscan 上，它看起来像这样。下面显示的代码未经验证，这应该是一个明显的警告信号。如果代码未经验证，您可能正在处理骗局。
如果您想检查部署在另一个网络上的令牌，请使用以下浏览器：
基地—https://basescan.org/
Solana——https://solscan.io/
Ton—https://tonscan.org/
BSC—https://bscscan.com/
为什么诈骗者不验证他们的代码？
因为一旦合约的源代码公开，每个人都可以理解合约背后的意图。然后他们会看到一个荒谬的税收制度或开发人员窃取你所有代币的方法。
查看评论部分
Điều này khá dễ dàng, nhưng các trình duyệt block thường đều có phần bình luận. Trong phần lớn các trường hợp, không có bình luận, nhưng nếu dự án là một lừa đảo, bạn rất có thể tìm thấy một đám đông tức giận trong phần bình luận. Vì vậy, hãy chắc chắn kiểm tra. Nếu ai đó coi nó là một lừa đảo, trong 99% các trường hợp, nó là một lừa đảo. Nếu bạn đã trở thành nạn nhân của các hoạt động này, cũng đừng ngần ngại để lại bình luận.
Khi phân tích token, bạn có thể tìm phần chú thích ở dòng này (ví dụ trên Etherscan), nhưng đối với hầu hết các token, nó được ẩn.
Kiểm tra danh sách đen DappRadar
DappRadar cho phép cộng đồng giúp xác định các token lừa đảo. Một khi phát hiện, bạn có thể thêm nó vào danh sách đen token trên GitHub.
Ngoài ra, nếu bạn đang nghiên cứu một token, bạn có thể kiểm tra danh sách đen để xem token của bạn có nằm trong danh sách hay không. Nếu địa chỉ token nằm trong danh sách, thì chắc chắn token đó là một lừa đảo.
Kiểm tra token được lên sàn giao dịch ở bao nhiêu nơi
Nếu token chỉ được giao dịch trên một số sàn giao dịch phi tập trung (DEX), thì gần như chắc chắn là lừa đảo. Lần ra sàn giao dịch tập trung yêu cầu KYC và sự tin tưởng bổ sung, và sàn giao dịch càng lớn, danh tiếng của token được lên sàn càng tốt.
Điều này có nghĩa là các token chỉ được lên sàn giao dịch phi tập trung chắc chắn là lừa đảo không? Không. Một số dự án không cần lượng giao dịch lớn, các dự án khác có thể chỉ cung cấp token cho người dùng Web3, không cung cấp cho người giao dịch token.
Do hầu hết các meme coin đều tăng đáng kể trước khi xuất hiện trên CEX, do đó có token trên CEX không phải là tiêu chuẩnép buộc cho phân tích token.
Tuy nhiên, các cryptocurrency chỉ được lên sàn giao dịch phi tập trung đại diện cho một khoản đầu tư có rủi ro cao hơn.
Để tìm kiếm các sàn giao dịch nào đã liệt kê token, hãy chuyển đến Coingecko, nhập địa chỉ token vào ô ‘Tìm kiếm’, sau đó chọn ‘Thị trường’:
Nếu token được liệt kê trên ít nhất một CEX, thì đây là tín hiệu xanh. Trong trường hợp này, token được liệt kê trên CEX: Bybit, BingX, Bitget, Gate.io:
Kiểm tra lượng liqiditi của token
Trước khi đầu tư vào token, bạn có thể kiểm tra nhu cầu tổng thể và lưu lượng khả dụng. Kiểm tra lưu lượng token trên các nền tảng như Uniswap V2 hoặc các sàn giao dịch phi tập trung khác là một việc dễ dàng.
Lưu lượng chỉ số lượng tiền điện tử hoặc token được khoá trong hợp đồng thông minh, những hợp đồng này cho phép mọi người mua bán tài sản thông qua sàn giao dịch phi tập trung. Nếu lưu lượng dưới 100.000 USD hoặc giảm mạnh, bạn rất có thể đang đối mặt với một lừa đảo.
Bạn có thể kiểm tra lượng lưu lượng trên DexScreener, một trang web nổi tiếng, bằng cách vào hợp đồng token, sau đó phần giữa bên phải sẽ hiển thị lượng lưu lượng:
Nếu bên cạnh lượng lưu lượng có biểu tượng khóa trong một vòng tròn màu xanh lá cây, thì nó chỉ ra lưu lượng đã được khóa – đây là một dấu hiệu xanh khác cho dự án đó.
Ngoài ra, việc xem xét Giá trị theo định giá hoàn toàn (FDV) hoặc thị trường cũng rất quan trọng. Čím số này càng lớn, lượng mua cần thiết để giá token tăng sẽ càng lớn.
Một chỉ số tốt cho loại token này là lưu lượng từ 1 triệu USD, token đã có tuổi đời hơn 2 ngày và tỷ lệ lưu lượng/FDV khoảng 1:10.
Kiểm tra các công cụ phân tích của bên thứ ba
Dưới đây là một số công cụ phân tích token:
Kiểm tra mùi – Tự động kiểm tra token. Čím điểm (tối đa 100 điểm) càng thấp, khả năng token là lừa đảo càng lớn.
Kiểm tra token trên bẫy mật. Bẫy mật là hợp đồng thông minh được tạo ra cố ý có lỗi phần mềm rõ ràng. Khi kẻ tấn công cố gắng khai thác lỗ hổng đó, một đoạn mã ẩn sẽ được kích hoạt, về cơ bản là tấn công kẻ tấn công. Cho dù bạn có định trở thành một hacker tiền điện tử hay không, bạn luôn nên tránh sử dụng bẫy mật.
Hiểu về cơ bản của DEXScreener
Nó ghi lại giá token hiện tại và giúp bạn đánh giá giá trị thực sự của token trong thời gian thực cũng như xác định chủ sở hữu chính.
Ví dụ, để xác định người dùng đã mua token gần đây với giá hơn 5.000 USD, hãy nhấp vào ‘Dollar’ ở cuối trang DEXScreener:
Nhập số tiền 5.000 USD (tùy chọn, bạn có thể chỉ định số lượng mua token tối đa) và nhấn ‘Enter’ hoặc ‘Áp dụng’:
Sau đó, tất cả những người mua gần đây với giá 5.000 USD hoặc hơn sẽ được hiển thị:
Bạn cũng có thể xem khu vực mua của một số ví. Để làm điều này, hãy nhấp vào biểu tượng cốc bên cạnh ví cần thiết, sau đó trên biểu đồ ví, xem tất cả các khu vực mua và mức độ mua token:
Sử dụng phần mềm chống vi rút De.Fi
De.Fi là một dự án mới gần đây đã phân phối airdrop cho cộng đồng của mình, hoạt động như phần mềm chống vi rút bằng cách đánh giá hợp đồng token dựa trên nhiều tham số và cung cấp một số dư an toàn ước tính cho token:
Sử dụng TTF Bot
Bot đa năng này có thể tự động phân tích token một cách nhanh chóng, rất tiện lợi cho những người săn lùng token. Chú ý đặc biệt vào số lượng liqidity bị khóa hoặc phá hủy. Nếu liqidity bị phá hủy, thì đây là một tín hiệu xanh.
Ngoài ra, cũng cần chú ý đến tỷ lệ thuế của token. Nếu thuế là không, thì đây là một sự thật chắc chắn.
Hãy còn quan tâm đến số lượng người nắm giữ và tỷ lệ phần trăm họ chiếm trong nguồn cung:
Nếu 10 người nắm giữ đầu tiên nắm giữ hơn 30-50% nguồn cung token, khả năng gặp lừa đảo sẽ cao hơn.
Kết luận
Bằng cách sử dụng các công cụ phân tích trên, bạn có thể học cách tránh token lừa đảo và kiếm lợi từ các token hợp pháp. Tuy nhiên, hãy luôn nhớ tự thực hiện nghiên cứu của riêng bạn (DYOR).
